Compliance Corporativo

Nuestro equipo de Compliance Corporativo ofrece el servicio de implantación de sistemas eficaces de control de cumplimiento normativo y prevención del delito. Especialmente en lo que se refiere al ámbito de los negocios y la actividad empresarial, estos sistemas de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas se articulan en función de criterios de "debido control" del cumplimiento normativo y la prevención del delito. Ello implica de facto una exigencia de carácter general que obliga a las empresas a implementar sistemas eficaces de supervisión y control, lo que frecuentemente se denomina por el término inglés de Corporate Compliance.

En los últimos años con la publicación de la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad de las empresas, se viene exigiendo el cumplimiento normativo, sobre todo en materia de blanqueo de capitales, de transparencia y buen gobierno corporativo. Sin embargo, nunca antes se había impuesto un deber de compliance tan amplio como el que ahora nos ocupa, que abarca prácticamente todas las ramas posibles de la actividad empresarial y varias formas delictivas, desde delitos de cohecho y anticorrupción, delitos de lavado de activos, delitos generados por contaminación ambiental, delitos laborales generados por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud de sus trabajadores, delitos de propiedad intelectual, entre otros.

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